财经频道数字货币骗局（数字货币财富机会视频）

本篇文章给大家谈谈财经频道数字货币骗局，以及数字货币财富机会视频对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、虚拟货币被骗了100多万
• 2、买香港数字货币是洗钱吗
• 3、整理232个非法资金盘骗局黑名单,你碰了哪个?
• 4、揭秘400亿元人民币圈第一大案,这是一起怎样的案件?

虚拟货币被骗了100多万

所谓每日5%等价虚拟币奖励，这很可能是一种吸引投资者的幌子。虚拟货币市场缺乏有效的监管，价格波动极大且没有内在价值支撑，其价值不稳定，随时可能大幅下跌甚至归零，导致投入的资金血本无归。而且100天后才能拿回本金，这期间充满不确定性，极有可能在中途就出现各种问题导致无法按时拿回本金。 虚拟货币投资风险极高。

这种投入资金购置矿机，每日获取等额虚拟币奖励并在100天后拿回本金的模式不可靠。首先，虚拟货币交易炒作活动，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。很多打着虚拟币投资旗号的项目，背后可能就是诈骗骗局。

首先，虚拟货币交易炒作活动，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。虽然承诺有每日5%的等价虚拟币奖励，但这背后存在极大风险。虚拟货币市场缺乏有效的监管，价格波动巨大且难以预测，随时可能出现暴跌等情况，导致投入的资金血本无归。

买香港数字货币是洗钱吗

1、私下兑换可能涉及非法经营罪或洗钱罪。香港虽允许持牌交易所运营，但个人兑换需通过合规机构，街边现金交易本身已涉嫌逃避外汇监管。类似模式还存在于数字货币套现、赌场筹码兑换等场景。近年已有地方警方破获以USDT兑换为幌子的犯罪团伙，相关案件涉案金额常达千万级别。

2、缺点也不容忽视。数字货币价格波动极大，可能短时间内大幅涨跌，投资者面临巨大损失风险。其交易缺乏有效的监管机制，容易被不法分子利用进行洗钱、非法集资等违法活动。并且数字货币的技术还不够成熟，存在安全漏洞，一旦钱包或交易平台被黑客攻击，资产可能被盗取。

3、在中国内地，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，因此不可以到香港去购买稳定币。稳定币是一种加密数字货币，其价值与特定资产或资产组合挂钩，旨在减少价格波动。稳定币交易存在诸多风险。首先，虚拟货币交易炒作活动，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。

整理232个非法资金盘骗局黑名单,你碰了哪个?

月15号最新整理预警崩盘跑路问题黑名单：以下是需要远离的资金盘：星之汇：项目一直不太顺利，存在做不了任务的问题，导致玩家失去信心，基本处于要凉的节奏。FIL NEW：之前推出的矿机盘已经跑路，提币到账只是为了诱导更多人充值，骗不到钱后直接跑路。

以下是根据近期市场情况及用户反馈整理的，可能面临崩盘跑路或提现困难的项目黑名单：全球看点0：享祥币已证实跑路，用户需谨慎。币火圈：已跑路，打着EOS旗号的资金盘实为骗局。华登区块狗：非法诈骗案已告破，相关责任人已落网。新玉兔平台：预计即将崩盘，用户需尽快撤离。

月25日崩盘跑路或即将出事的资金盘黑名单如下：已跑路或确认崩盘项目 牛掌柜：上线不足一个月即跑路，属短命盘。智善公益：以慈善公益为幌子，未撑过一周即跑路。玩U家园：网站突然无法打开，疑似跑路，上线未满一月。

揭秘400亿元人民币圈第一大案,这是一起怎样的案件?

在2021年4月8日的夜晚，我国财经频道报道了我国的公安人员所查出的一起关于400亿人民币的骗局。这个事件是一个于2018年成立的某虚拟钱包。其涉及的金额更是高达了4，000亿元人民币，而犯下这种重大罪行的发起者，竟然是一位只有初中学历的男子。这个骗局是怎么样的？首先凭借着当前数字货币的大热，这个公司就在这样的情况下成立了。

江苏成功破获比特币相关重大案件，上缴国库31万个比特币。这起案件的名称是PlusToken案，是江苏省盐城市中级人民法院审理的一起组织、领导传销活动罪案件。案件涉及超过200万参与者，形成3000多层的层级关系，总涉案数字货币价值超过400亿元人民币。案件的二审于江苏盐城宣判，维持了一审的判决。

今年3月9日，扬州高邮警方成功侦破了一起非法从事资金汇兑的“地下钱庄”案件，抓获主要犯罪嫌疑人2名，该团伙通过地下钱庄完成资金非法汇兑和转移，涉案金额累计高达400亿余元。这一案件再次敲响了警钟，提醒外贸人在进行跨境交易时要高度警惕地下钱庄的风险。外贸出口企业一直是“地下钱庄”的重灾区。

这是一起由最高人民检察院指定海南省检察机关进行审查起诉，最高人民法院则指定海南省审判机关负责审理的重大案件。石雪在案件中被指控的罪行包括贪污公款，总额达到了6亿元人民币，挪用公款更是高达近2亿元。此外，他还被控伪造金融凭证企图诈骗央行14亿元，以及非法吸收公众存款，总额达到了24亿元。

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