otc交易洗钱（交易所洗钱）

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本文目录一览：

• 1、为什么不能做OTC商家,原因竟是……
• 2、币圈OTC场外交易,为何构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪?

为什么不能做OTC商家,原因竟是……

1、不能做OTC商家，主要与OTC交易容易收到赃款以及收到赃款后可能面临的不利后果有关，具体如下：OTC交易容易收到赃款的原因客观上存在赃款流入：犯罪分子通过电信诈骗、开设赌场等犯罪行为获取违法所得后，会利用赃款进行OTC交易，使得该交易中存在大量赃款流入。

2、支付渠道限制支付宝、微信支付等主流支付机构已明确禁止为虚拟货币交易提供服务，并会通过技术手段监测交易行为。若用户尝试通过上述渠道完成币安OTC交易的资金流转，账户功能可能被限制，甚至被清退商户资格。此外，银行账户也可能因涉及异常资金流动被冻结，影响正常金融活动。

3、OTC商家容易成为“帮信罪”与“掩隐罪”的打击对象，主要基于以下原因：OTC交易行为的非法性定位根据924通知，OTC交易行为被视为一种非法金融活动，具体指个人或企业多次进行虚拟货币交易（个人偶发交易不视为非法金融活动）。

币圈OTC场外交易,为何构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪?

1、在你所描述的情况中，以26的价格卖出USDT，以22的价格买入，赚取400元的差价，这种交易行为本身并不具有违法性。但是，如果这种交易行为被认定为异常交易，或者交易者被推定为主观明知交易涉及非法资金，那么可能会构成帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪）或掩饰、隐瞒犯罪所得罪（掩隐罪）。

2、OTC365并不是严格意义上的诈骗，但确实存在一定的风险，需要投资者保持警惕。场外交易，通常在币圈被称作非交易所交易，其本质是法币与数字货币的直接兑换，即一手交钱一手交币，本质上是合法的经济行为。

3、参考《如何判断虚拟货币交易所的安全性：避免诈骗的四大标准》，核实平台资质、资金托管及风控措施。 保持理性，宁可错过不做错原则：币圈机会每日存在，但本金损失不可逆。行动：对可疑项目或平台，即使宣传天花乱坠，也坚决不参与；OTC交易选择高信誉商家，分批次小额交易，使用空卡收款并立即提现。

4、涉虚拟币洗钱资金流转模型（以非法支付结算型为例）流程：上游犯罪分子将赃款（人民币）转至境内地下钱庄指定账户中，地下钱庄通过场外交易群、虚拟货币交易平台等途径寻找币商，进行OTC场外交易。地下钱庄收到虚拟货币后将其转到境外，并在境外出售兑换成外币，或进行其他种类虚拟货币兑换。

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