比特币的案件（比特币案件判决书）

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本文目录一览：

• 1、比特币钱志敏背景
• 2、148亿数字货币传销案,判了!

比特币钱志敏背景

1、钱志敏1978年9月4日出生于江苏如皋，大专学历，是天津蓝天格锐电子科技有限公司非法集资案主犯。她曾用化名“李霞”“花花”“张亚迪”。2014年创办蓝天格锐，以“区块链投资”“智能养老”为幌子，推出10种高息理财产品，在2014 - 2017年间非法吸收资金430亿元，涉及18万名投资者。

2、钱志敏是中国天津蓝天格锐非法集资案主犯，也是涉及比特币洗钱的跨国犯罪嫌疑人，其核心背景围绕非法集资、跨境转移资产及洗钱犯罪展开核心犯罪背景 非法集资主谋：在2014年至2017年期间，钱志敏以高回报投资项目为诱饵，向多达18万名中国投资者非法吸收存款，金额高达430亿元人民币。

3、案件核心事实犯罪背景：2017年4月，天津蓝天格锐公司涉嫌非法吸收公众存款案发，钱志敏潜逃至英国。她用非法集资款购买了1万枚比特币，这些比特币价值约合495亿元人民币。逃亡与落网：2018年，钱志敏试图用比特币购买豪宅，因此被英国警方注意到并冻结了资产。2024年4月，她在英国被捕。

4、核心身份与犯罪背景 真实身份：钱志敏，江苏如皋人，专科学历，早年以“花花姐”“理财教母”等化名行骗。 犯罪本质： 2014年在天津创办“蓝天格锐”，通过包装“清华双博士”“区块链专家”等虚假人设，以比特币为噱头实施庞氏骗局。

148亿数字货币传销案,判了!

1、国内首起以区块链技术包装、数字货币为交易媒介的PlusToken特大跨国网络传销案终审维持原判，14名组织、领导者被判处2年至11年不等有期徒刑，涉案数字货币总值超148亿元，冻结、扣押资金及资产被依法没收。

2、中国：中国目前持有约19万个比特币，这些比特币主要来自于2020年的PlusToken传销案件。该案件涉及金额高达148亿，是国内首个以数字货币为媒介的大型跨国网络传销案。案件宣判后，涉案的比特币被中国政府收缴。英国：英国持有的比特币数量为1万个，这些比特币来源于一起华裔女子保姆简温的洗钱案件。

3、年7月30日，公安部官网发布了一条消息“公安部指挥破获首起以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销案，彻底摧毁Plus Token非法交易平台，涉案金额逾400亿元”。 这是公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员269万，层级关系最大至3293层。

4、以涉案超148亿的“币圈第一大案”为例，该案中的PlusToken平台就是一个典型的传销组织。该平台以提供数字货币增值服务为名，实际并不具备该功能。平台要求参加者缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”才能获得平台收益。

5、比如说某地就破获了一个特大网络传销案，犯罪嫌疑人炮制“空气币”的概念，然后以虚拟货币数字增值服务为幌子进行网络传销，涉案金额超过2亿元。而在某地还破获了一个非法获取计算机信息系统数据案，就是因为年轻人想通过虚拟数字货币来赚钱的。

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